Sapulces Nr., norises vieta un laiks
|
Dalībnieku sapulces darba kārtība
|
Pieņemtie lēmumi
|
2023. gads |
Nr.4
Rožu ielā 6, Liepājā, 19.06.2023
|
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana
|
|
Nr.3
Rožu ielā 6, Liepājā, 16.05.2023.
|
- Sabiedrības 2023. gada 1. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 1. ceturksni.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
|
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 1. ceturksnim un pieņemt zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti.
- Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 411 900 EUR
|
Nr.2
K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 14.04.2023.
|
- Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2023. gadam un tā atlīdzības noteikšana.
- Pamatkapitāla palielināšana.
- Valdes atlīdzības noteikšana.
|
- Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2022. gada pārskatu.
- Iedalīt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Apstiprināt valdes atlīdzību.
|
Nr. 1,
Rožu ielā 6, Liepājā, 28.02.2023.
|
- Sabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšana.
- Sabiedrības 2022. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
|
- Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plānu 2023.gadam precizēto versiju.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 4. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 4. ceturksnim.
- Atcelts dalībnieku sapulces 15.11.2022. lēmums par valdes atlīdzību.
|
2022. gads
|
Nr.7,
attālināti
28.12.2022.
|
- Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023-2025 gadam apstiprināšana
|
- Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025.gadam.
|
Nr.6,
Rožu ielā 6, Liepājā,
15.11.2022.
|
- Sabiedrības 2022. gada budžeta faktiskā izpilde III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības 2021. gada darbības izvērtējums.
- Sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
- Sabiedrības valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana.
|
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 3. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 3. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā.
- Izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju 1,5 mēnešalgu atlīdzības apmērā par 2021.gada darbības rezultātiem.
- Apstiprināta atlīdzība valdes priekšsēdētājam.
|
Nr.5,
K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 23.08.2022
|
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības 2022. gada 2. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada 2. ceturksni.
|
- Palielināt sabiedrības pamatkapitālu par 95 160 EUR. Apstiprināt sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 2. ceturksnim.
|
Nr.4,
K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 17.05.2022
|
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības 2022. gada 1. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada 1. ceturksni.
|
- Palielināt sabiedrības pamatkapitālu par 1 016 300 EUR. Apstiprināt sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 1. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 1. ceturksnim.
|
Nr.3, K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 21.04.2022.
|
- Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2022. gadam un tā atlīdzības noteikšana
|
- Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2021. gada pārskatu.
- Iedalīt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Par SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2022.gada pārskata revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “PricewaterhouseCoopers”.
|
Nr.2, attālināti
05.04.2022.
|
Sabiedrības 2022. gada budžeta plāna apstiprināšana.
|
Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plānu 2022.gadam |
Nr.1, attālināti,
03.03.2022.
|
- Sabiedrības 2022. gada budžeta plāna apstiprināšana.
- Sabiedrības 2021. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
- Pamatkapitāla palielināšana.
- Valdes atalgojuma noteikšana.
|
- Atlikt SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšanu.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2021. gada 4. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 4. ceturksnim.
- Atlikt jautājuma “Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana” izskatīšanu.
- Pieņemt zināšanai un turpmākai rīcībai iesniegto sabiedrības valdes darba pašvnovērtējumu.
|
2021. gads
|
Nr.7, attālināti
09.11.2021.
|
- Sabiedrības 2021. gada budžeta faktiskā izpilde III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības 2021. gada budžeta plāna precizējums.
- Sabiedrības 2020. gada darbības izvērtējums un valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
|
- Apstiprināt SIA„LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna izpildi 2021. gada 3. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 3. ceturksnim.
- Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” precizēto 2021.gada budžeta plānu.
- Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā un izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju par 2020.gada darbības rezultātiem.
|
Nr.6, attālināti
25.08.2021.
|
- Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde II ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020. – 2022. gadam konsolidētā versija ar 2021. gada jūnija un jūlija grozījumiem.
|
- Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna izpildi 2021. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 2. ceturksnim;
- Uzdot valdei līdz 2021.gada 30.septembrim nodrošināt kapitālsabiedrības mājaslapā informācijas publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- Apstiprināt SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022 gadam konsolidēto versiju ar 2021. gada jūnija un jūlija grozījumiem.
|
Nr.5, attālināti
31.05.2021.
|
Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite |
- Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” budžeta plāna izpildi 2021. gada 1. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 1. ceturksnim.
|
Nr.4, attālināti
14.04.2021. |
- Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2021. gadam un tā atlīdzības noteikšana
|
- Apstiprināt SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” 2020. gada pārskatu un peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
- Iedalīt SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Par Sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “PricewaterhouseCoopers". Noteikt revidenta atlīdzību 8 500 EUR apmērā.
|
Nr.3,
attālināti
16.03.2021.
|
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
|
Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS ŪDENS” pamatkapitālu par 399 400 EUR |
Nr.2 , attālināti, 26.02.2021.
|
- Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšana.
- Sabiedrības 2020. gada 4. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde.
- Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaite par 2020. gada 4. ceturksni.
|
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 4. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 4. ceturksnim
|
Nr.1, attālināti,
11.01.2021.
|
Sabiedrības valdes priekšsēdētāja iecelšana
|
- Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” valdespriekšsēdētāju Andi Dejus;
- Slēgt pilnvarojuma līgumu ar Andi Dejus.
|
2020. gads
|
Nr.9, attālināti, 14.12.2020
|
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
|
- Palielina pamatkapitālu par 118 300 EUR;
- Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
|
Nr.8, attālināti, 06.11.2020.
|
- Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par III ceturksni.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības 2019. gada darbības izvērtējums.
- Sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
|
- Apstiprina precizētā sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 3. ceturksnim.
- Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 3. ceturksnim.
- Palielina pamatkapitālu par 116 940 EUR;
- Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
- Pieņem zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019. gadā.
- Apstiprina valdes priekšsēdētājam prēmiju.
|
Nr.7, K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 31.07.2020.
|
- Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par II ceturksni.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
|
- Apstiprina sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 2. ceturksnim.
- Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 2. ceturksnim.
- Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 1 015 700 EUR.
- Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
|
Nr.6, attālināti, 28.05.2020.
|
Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī.
|
Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 1. ceturksnim.
|
Nr.5, Rožu ielā 6, 20.05.2020.
|
Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī
|
Apstiprina sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 1. ceturksnim.
|
Nr.4, Rožu iela 6, 16.04.2020.
|
- Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2020. gadam un tā atlīdzības noteikšana.
|
- Apstiprina sabiedrības 2019. gada pārskatu.
- iedala sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Par Sabiedrības revidentu ieceļ zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “PricewaterhouseCoopers.
|
Nr.3, Rožu ielā 6, 23.03.2020.
|
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022 gadam apstiprināšana.
|
- Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 125 985 EUR .
- Apstiprina sabiedrības statūtus.
- Apstiprina sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020-2022 gadam.
|
Nr.2 , Rožu iela 6, Liepājā, 17.02.2020.
|
Sabiedrības budžeta plāna 2020. gadam apstiprināšana
|
Apstiprina sabiedrības budžeta plānu 2020. gadam
|
Nr.1, Rožu 6, Liepāja, 22.01.2020.
|
Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana
|
- Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 26 300,00 EUR
- Apstiprina sabiedrības statūtus.
|