| Sapulces Nr., norises vieta un laiks | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
| 2024. gads | | |
| Nr. 6, Rožu ielā 6, Liepājā, 15.11.2024. | - Sabiedrības 2024. gada 3. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2024. gada 3. ceturksni.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Pieņemt zināšanai Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2024. gada 3. ceturksnim un saimnieciskās darbības atskaiti 2024. gada 3. ceturksnim.
- Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 30 250 EUR.
|
| Nr. 5, Rožu ielā 6, Liepājā, 23.09.2024. | - Sabiedrības 2023. gada darbības izvērtējums.
- Valdes atalgojuma palielināšana.
| - Pieņemt zināšanai izvērtējumu par saimnieciskās darbības rezultātiem.
- Palielināt valdes atalgojumu ar nosacījumiem.
|
| Nr. 4, Rožu ielā 6, Liepājā, 27.08.2024. | - Sabiedrības 2024. gada 2. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2024. gada 2. ceturksni.
- Sabiedrības revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Pieņemt zināšanai Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2024. gada 2. ceturksnim un saimnieciskās darbības atskaiti 2024. gada 2. ceturksnim.
- Par Sabiedrības 2024. gada pārskata revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers".
- Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 1 934 100 EUR.
|
| Nr. 3, Rožu ielā 6, Liepājā, 15.05.2024. | - Sabiedrības 2024. gada 1. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 1. ceturksni.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2024. gada 1. ceturksnim un pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti.
|
| Nr. 2, Rožu ielā 6, Liepājā, 12.04.2024. | - Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
| - Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
- Iedalīt Sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.
|
| Nr. 1, Rožu ielā 6, Liepājā 28.02.2024. | - Sabiedrības 2024. gada budžeta plāna apstiprināšana.
- Sabiedrības 2023. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
| - Apstiprināt SIA "Liepājas ūdens" budžeta plānu 2024. gadam.
- Pieņemt zināšanai Sabiedrības 2023. gada 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi un saimnieciskās darbības atskaiti.
|
| 2023. gads | | |
| Nr. 6, Rožu ielā 6, Liepājā, 17.11.2023. | - Sabiedrības 2023. gada 3. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 3. ceturksni.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības 2022. gada darbības izvērtējums.
| - Pieņemt zināšanai Sabiedrības 2023. gada 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildi un saimnieciskās darbības atskaiti.
- Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu 274 100 EUR.
- Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā.
|
| Nr. 5, Rožu ielā 6, Liepājā, 04.08.2023. | - Sabiedrības 2023. gada 2. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 2. ceturksni.
- Sabiedrības revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti.
- Par SIA "Liepājas ūdens" 2023. gada pārskata revidentu iecelt SIA "PricewaterhouseCoopers".
|
| Nr. 4, Rožu ielā 6, Liepājā, 19.06.2023. | - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 200 000 EUR.
|
| Nr. 3, Rožu ielā 6, Liepājā, 16.05.2023. | - Sabiedrības 2023. gada 1. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2023. gada 1. ceturksni.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 1. ceturksnim un pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti.
- Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 411 900 EUR.
|
| Nr. 2, Kr. Valdemāra ielā 12, Liepājā, 14.04.2023. | - Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Valdes atlīdzības noteikšana.
| - Apstiprināt SIA "Liepājas ūdens" 2022. gada pārskatu.
- Iedalīt SIA "Liepājas ūdens" vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Apstiprināt valdes atlīdzību.
|
| Nr. 1, Rožu ielā 6, Liepājā, 28.02.2023. | - Sabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšana.
- Sabiedrības 2022. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
| - Apstiprināt SIA "Liepājas ūdens" budžeta plāna 2023. gadam precizēto versiju.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 4. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 4. ceturksnim.
- Atcelts dalībnieku sapulces 15.11.2022. lēmums par valdes atlīdzību.
|
| 2022. gads | | |
| Nr. 7, attālināti, 28.12.2022. | - Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025. gadam apstiprināšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025. gadam.
|
| Nr. 6, Rožu ielā 6, Liepājā, 15.11.2022. | - Sabiedrības 2022. gada budžeta faktiskā izpilde 3. ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības 2021. gada darbības izvērtējums.
- Sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
- Sabiedrības valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 3. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 3. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā.
- Izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju 1,5 mēnešalgu atlīdzības apmērā par 2021. gada darbības rezultātiem.
- Apstiprināt atlīdzību valdes priekšsēdētājam.
|
| Nr. 5, Kr. Valdemāra iela 12, Liepājā, 23.08.2022. | - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības 2022. gada 2. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada 2. ceturksni.
| - Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 95 160 EUR. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 2. ceturksnim.
|
| Nr. 4, Kr. Valdemāra iela 12, Liepājā, 17.05.2022. | - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības 2022. gada 1. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 2022. gada 1. ceturksni.
| - Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 1 016 300 EUR. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 1. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2022. gada 1. ceturksnim.
|
| Nr. 3, Kr. Valdemāra ielā 12, Liepājā, 21.04.2022. | - Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2022. gadam un tā atlīdzības noteikšana.
| - Apstiprināt SIA "Liepājas ūdens" 2021. gada pārskatu.
- Iedalīt SIA "Liepājas ūdens" vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Par SIA "Liepājas ūdens" 2022. gada pārskata revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "PricewaterhouseCoopers".
|
| Nr. 2, attālināti, 05.04.2022. | - Sabiedrības 2022. gada budžeta plāna apstiprināšana.
| - Apstiprināt SIA "Liepājas ūdens" budžeta plānu 2022. gadam.
|
| Nr. 1, attālināti, 03.03.2022. | - Sabiedrības 2022. gada budžeta plāna apstiprināšana.
- Sabiedrības 2021. gada 4. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Valdes atalgojuma noteikšana.
| - Atlikt SIA "Liepājas ūdens" budžeta plāna apstiprināšanu.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2021. gada 4. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 4. ceturksnim.
- Atlikt jautājuma "Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana" izskatīšanu.
- Pieņemt zināšanai un turpmākai rīcībai iesniegto Sabiedrības valdes darba pašnovērtējumu.
|
| 2021. gads | | |
| Nr. 7, attālināti, 09.11.2021. | - Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde 3. ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības 2021. gada budžeta plāna precizējums.
- Sabiedrības 2020. gada darbības izvērtējums un valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2021. gada 3. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti.
- Apstiprināt Sabiedrības precizēto 2021. gada budžeta plānu.
- Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Saimnieciskās darbības rezultātiem 2020. gadā un izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju par 2020. gada darbības rezultātiem.
|
| Nr. 6, attālināti, 25.08.2021. | - Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde 2. ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022. gadam konsolidētā versija ar 2021. gada jūnija un jūlija grozījumiem.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2021. gada 2. ceturksnim un pieņemt zināšanai saimnieciskās darbības atskaiti.
- Uzdot valdei līdz 2021. gada 30. septembrim nodrošināt kapitālsabiedrības mājaslapā informācijas publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- Apstiprināt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022. gadam konsolidēto versiju ar 2021. gada jūnija un jūlija grozījumiem.
|
| Nr. 5, attālināti, 31.05.2021. | - Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde 1. ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaite.
| - Apstiprināt SIA "Liepājas ūdens" budžeta plāna izpildi 2021. gada 1. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai SIA "Liepājas ūdens" saimnieciskās darbības atskaiti 2021. gada 1. ceturksnim.
|
| Nr. 4, attālināti, 14.04.2021. | - Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2021. gadam un tā atlīdzības noteikšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu un peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
- Iedalīt Sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Par Sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "PricewaterhouseCoopers". Noteikt revidenta atlīdzību 8500 EUR apmērā.
|
| Nr. 3, attālināti, 16.03.2021. | - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 399 400 EUR.
|
| Nr. 2, attālināti, 26.02.2021. | - Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšana.
- Sabiedrības 2020. gada 4. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde.
- Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaite par 2020. gada 4. ceturksni.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2021. gadam.
- Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 4. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 4. ceturksnim.
|
| Nr. 1, attālināti, 11.01.2021. | - Sabiedrības valdes priekšsēdētāja iecelšana.
| - Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA "Liepājas ūdens" valdes priekšsēdētāju Andi Dejus.
- Slēgt pilnvarojuma līgumu ar Andi Dejus.
|
| 2020. gads | | |
| Nr. 9, attālināti, 14.12.2020. | - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 118 300 EUR.
- Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
|
| Nr. 8, attālināti, 06.11.2020. | - Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par 3. ceturksni.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības 2019. gada darbības izvērtējums.
- Sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
| - Apstiprināt precizēta Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 3. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 3. ceturksnim.
- Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 116 940 EUR.
- Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
- Pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019. gadā.
- Apstiprināt valdes priekšsēdētājam prēmiju.
|
| Nr. 7, Kr. Valdemāra ielā 12, Liepājā, 31.07.2020. | - Sabiedrības 22020. gada 2. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite.
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 2. ceturksnim.
- Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 2. ceturksnim.
- Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 1 015 700 EUR.
- Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
|
| Nr. 6, attālināti, 28.05.2020. | - Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaite 2020. gada 1. ceturksnim.
| - Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 1. ceturksnim.
|
| Nr. 5, Rožu ielā 6, Liepājā, 20.05.2020. | - Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde 1. ceturksnī.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 1. ceturksnim.
|
| Nr. 4, Rožu ielā 6, Liepājā, 16.04.2020. | - Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.
- Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
- Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2020. gadam un tā atlīdzības noteikšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu.
- Iedalīt Sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.
- Par Sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "PricewaterhouseCoopers".
|
| Nr. 3, Rožu ielā 6, Liepājā, 23.03.2020. | - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
- Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022. gadam apstiprināšana.
| - Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 125 985 EUR.
- Apstiprināt Sabiedrības statūtus.
- Apstiprināt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam.
|
| Nr. 2, Rožu ielā 6, Liepājā, 17.02.2020. | - Sabiedrības budžeta plāna 2020. gadam apstiprināšana.
| - Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2020. gadam.
|
| Nr. 1, Rožu ielā 6, Liepājā, 22.01.2020. | - Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
| - Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 26 300 EUR.
- Apstiprināt Sabiedrības statūtus.
|
